7月15日晚間，聞泰科技發(fā)布公告稱，隨著本次重大資產(chǎn)（ODM相關(guān)資產(chǎn)）出售的交割進(jìn)展，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，公司戰(zhàn)略重心將聚焦于半導(dǎo)體業(yè)務(wù)領(lǐng)域。在此背景之下，公司董事會于近日收到董事長兼總裁張秋紅女士、職工代表董事兼副總裁董波濤先生、董事謝國聲先生、董事會秘書高雨女士的書面辭任報(bào)告，因工作變動原因申請辭去公司董事、高級管理人員相關(guān)職務(wù)。

同時(shí)，聞泰科技表示，公司決定引入在半導(dǎo)體業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有深厚專業(yè)背景與豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)入董事會，從而為公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的長遠(yuǎn)發(fā)展提供更具針對性的戰(zhàn)略指導(dǎo)與決策支持。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會共由 5 名董事組成，張秋紅女士、謝國聲先生辭職導(dǎo)致公司董事人數(shù)低于《公司章程》規(guī)定。為了確保董事會的正常運(yùn)作，張秋紅女士將繼續(xù)履行董事長/法定代表人、戰(zhàn)略委員會委員（召集人）、薪酬與考核委員會委員職責(zé)，謝國聲先生將繼續(xù)履行董事、審計(jì)委員會委員職責(zé)，至新任董事通過股東會審議之日止。

至于引入在半導(dǎo)體業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有深厚專業(yè)背景與豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)入董事會方面，經(jīng)公司董事會提名委員會審查，2025 年 7 月 14 日公司召開第十二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于提名公司第十二屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》，公司董事會同意提名楊沐女士、莊偉先生（簡歷附后）為公司第十二屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東會審議通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止。

公告稱，根據(jù)《公司法》、《公司章程》以及其他法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，上述高級管理人員職務(wù)的離任日期自送達(dá)董事會之日起生效。

經(jīng)公司董事會提名委員會審查，2025 年 7 月 14 日公司召開第十二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》，公司董事會同意聘任沈新佳女士為公司副總裁，任期自董事會審議通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止，并在公司聘任新的總裁前，代為履行總裁職責(zé)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第十二屆董事會第十六次會議審議通過，在聘任新的董事會秘書前，由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)張彥茹女士代為履行董事會秘書職責(zé)。公司董事會將按照相關(guān)規(guī)定，盡快聘任新的總裁及董事會秘書。

相關(guān)高管離職對于公司的影響，聞泰科技表示，上述人員所負(fù)責(zé)的工作將按照公司流程進(jìn)行交接，其離任不會對公司正常經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。