本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　為維護廣大投資者利益，北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司（下簡稱“公司”）于2016年12月13日上午9:30-10:30，通過上海證券交易所“上證e互動”網絡平臺的“上證e訪談”欄目召開了投資者說明會，就投資者對公司重大資產重組事項所關心的問題進行了溝通和交流?，F將有關情況公告如下：

　　一、本次說明會召開情況

　　2016年12月10日，公司披露了《關于召開重大資產重組投資者說明會的公告》（公告編號：2016-048）。

　　2016年12月13日上午9:30-10:30，公司通過上海證券交易所“上證e互動”網絡平臺的“上證e訪談”欄目召開了重大資產重組投資者說明會，公司董事長、總經理朱一明先生，副總經理、董事會秘書、財務負責人李紅女士及獨立財務顧問代表等出席了本次投資者說明會，就公司正在開展的重大資產重組事項相關情況與投資者進行了交流和溝通，并就投資者普遍關注的問題進行了解答。

　　二、本次說明會投資者提出的主要問題及公司回復情況

　　公司就投資者說明會上投資者關心的問題給予了回答，相關問題及答復整理如下：

　　1、投資者提問：是什么原因造成需要繼續(xù)停牌2個月，是跟收購標的方對價談不攏，還是其他什么原因？

　　回答：尊敬的投資者，您好！本次重大資產重組交易標的公司涉及境外資產，所涉及的盡職調查、評估及審計等工作程序復雜，工作量較大，具體交易方案論證及中介機構相關工作尚未最終完成，且具有不確定性。目前重組相關方案仍在論證過程中。謝謝。

　　2、投資者提問：美國在芯片技術等高科技上積極的封鎖中國，請問公司如何追趕世界一流技術？

　　回答：美國國家安全法主要關注國防軍工等相關技術。技術是由人掌握的，也是由人創(chuàng)造的，技術也是不斷更新的。目前公司對于國際合作及國際并購都持比較正面看法。技術的追趕和超越也是從點到線到面的，需要長時間的積累。我們要堅持長期研發(fā)投入、國際合作、適度并購等方式，逐步實現局部突破到局部領先。

　　3、投資者提問：貴公司準備什么方式進行收購？如果采用非公開增發(fā)，請問采用那種定價？

　　回答：尊敬的投資者，您好！公司本次重大資產重組以發(fā)行股份及支付現金方式收購標的資產股權。擬購買資產定價將根據評估機構針對標的資產的評估價格作為定價依據。根據《重大資產重組管理辦法》，本次非公開發(fā)行股份的價格不得低于市場參考價的90%。市場參考價為本次發(fā)行股份購買資產的董事會決議公告日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一。公司不排除在未來根據合適時機，進行有利公司持續(xù)發(fā)展的其他戰(zhàn)略并購重組。

　　4、投資者提問：貴公司股權很分散，創(chuàng)投也很多，是否解禁時會有很大壓力？

　　回答：尊敬的投資者，您好！公司的限售股分36個月解禁和12個月解禁2類，2類股票解禁時間錯開。對于36個月解禁的限售股，一方面解禁后公司董事、監(jiān)事、高級管理人員每年轉讓的股份不得超過其直接和間接持有的公司股份總數的25%，另一方面，相關股權涉及公司控制權，將根據未來持股情況慎重判斷是否減持、如何減持。對于12個月解禁的限售股，主要為投資機構持有，且投資機構數量較多，各機構將獨立作出減持決策，互不干擾。

　　5、投資者提問：非常仰慕董事長，董事長在公司股份只占有12%是出于什么樣的考慮？

　　回答：尊敬的投資者，您好！在高科技行業(yè)，人才是公司的核心資源，同時財務、行業(yè)投資者對公司發(fā)展也有較大作用，因此，控股股東持股比例相對較低為高科技行業(yè)公司的正常狀態(tài)，在國外，這種股權結構非常常見，控股股東的持股比例甚至更少。截至目前，朱一明直接持有上市公司12.22%股權，控制的上市公司股權比例為26.33%，為上市公司第一大股東和實際控制人，公司控制權穩(wěn)固。

　　6、投資者提問：最近美日歐盟對歐美日都未授予中國市場經濟地位。商務部稱中國已在WTO起訴歐美反傾銷“替代國”做法。貿易戰(zhàn)會對公司的海外業(yè)務產生重大影響碼？

　　回答：目前海外市場，特別是歐美市場，集成電路行業(yè)作為智力密集型產業(yè)，市場客戶更為關注產品的性能與功能，對產品成本關注較為靠后。低成本、傾銷為特征的貿易戰(zhàn)，我們認為對我們影響不大。

　　7、投資者提問：請問朱總，國家對于芯片產業(yè)相當重視，并且大力扶持，對于兆易是否是個機遇，具體到公司層面得到了哪些政策上的和物質上的幫助了嗎？

　　回答：目前，國家對集成電路產業(yè)的扶持更多體現在宏觀指導與政策頂層設計。在微觀層面，國家也傾向于采用投資帶動的市場化方式，而非無償資助方式?；诖?，公司將努力把握利用當前積極的宏觀政策環(huán)境和發(fā)展機遇，積累人才、研發(fā)技術、創(chuàng)新產品、耕耘客戶，并圍繞公司戰(zhàn)略方向，探索與各級政府投資基金深入的合作。

　　8、投資者提問：朱總 本人在加州留學 用了半年的生活費投資了500股兆易，沒曾想買完就停牌 希望貴公司重組順利 中國芯走向世界。

　　回答：謝謝投資者的關注和支持。

　　9、投資者提問：一上市就停牌，本次重組是不是IPO上市前就計劃好的？停這么久沒結果，是不是談不攏了？還是在換標的呢？

　　回答：尊敬的投資者，您好！本次停牌是交易雙方經過商業(yè)談判后決定的，符合證監(jiān)會相關規(guī)定的要求。本次重大資產重組交易標的公司涉及境外資產，所涉及的盡職調查、評估及審計等工作程序復雜，工作量較大，具體交易方案論證及中介機構相關工作尚未最終完成，且具有不確定性。目前重組相關方案仍在論證過程中。謝謝。

    10、投資者提問：本次重組收購的標的是什么？標的名稱，主要業(yè)務，今年業(yè)績，明后年業(yè)績如何？是不是境外標的？是不是中概股回歸？什么時候復牌？謝謝！

　　回答：尊敬的投資者，您好！公司本次擬購買的資產為北京閃勝投資有限公司（以下簡稱“北京閃勝”）100%股權。北京閃勝的主營業(yè)務主要通過全資控股子公司 ISSI(Cayman)和ISSI(US)等開展。ISSI(US)原為美國納斯達克上市公司，2015年末完成私有化成為北京閃勝子公司，不涉及中概股回歸。北京閃勝及其下屬子公司的主營業(yè)務為集成電路存儲芯片的研發(fā)、設計支持和銷售。公司正組織中介機構對標的資產進行審計、評估等工作，標的今年業(yè)績尚未確定。公司將嚴格按照《上市公司籌劃重大事項停復牌業(yè)務指引》，在規(guī)定的時間內復牌。

　　11、投資者提問：按照貴公司所在產業(yè)的特性，大規(guī)模的收購等資產重組會經常有，如果來一次就停牌大半年是否會給公司的流動性帶來影響？

　　回答：公司在重大資產重組時，為保證內幕信息不外泄造成市場波動，依據監(jiān)管要求，公司申請停牌。未來公司并購重組會圍繞公司方向，進行充分研究判斷、謹慎審慎進行。同時，為維護投資者的權益，在并購重組停牌期間，我們也會積極促進相關工作有效快速進行，努力縮短停牌時間。

　　12、投資者提問：祝愿貴公司收購成功，讓在中國這個激蕩的資本市場里面的飽受顛簸小投資者帶來一些收獲。希望貴公司能考慮適當的分紅擴股。謝謝。

　　回答：謝謝投資者對公司的關注和支持，公司將秉承穩(wěn)健經營風格，結合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和實際情況，提出合理利潤分配方案。

　　13、投資者提問：建議公司在發(fā)布重組進展公告時能披露具體些，比如審計評估等工作進展到什么程度了，就像廣信材料那樣披露得具體些，那種毫無意義復制粘貼的重組進展公告不如不發(fā)。

　　回答：尊敬的投資者，您好！中國證監(jiān)會及上交所對停牌有嚴格規(guī)定，公司根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及《上市公司籌劃重大事項停復牌業(yè)務指引》履行停復牌信息披露義務。待相關工作完成后公司將召開董事會審議重大資產重組方案，及時公告方案并復牌。

　　14、投資者提問：公司什么時候能開盤，能不能考慮送股。

　　回答：尊敬的投資者，您好！根據《上市公司籌劃重大事項停復牌業(yè)務指引》等有關規(guī)定，重大資產重組最長停牌時間不超過5個月，公司正在積極組織推進各項工作，爭取盡早復牌。公司將秉承穩(wěn)健經營風格，結合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和實際情況，提出合理利潤分配方案。

　　15、投資者提問：為何繼續(xù)停牌2個月，理由是什么？

　　回答：尊敬的投資者，您好！本次重大資產重組交易標的公司涉及境外資產，所涉及的盡職調查、評估及審計等工作程序復雜，工作量較大，具體交易方案論證及中介機構相關工作尚未最終完成。謝謝。

　　16、投資者提問：朱總，臨近年關，公司股本在上海股票中屬于袖珍股，是否考慮過高送轉方案。

　　回答：謝謝投資者對公司的關注和支持，公司將秉承穩(wěn)健經營風格，結合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和實際情況，提出合理利潤分配方案。

　　17、投資者提問：標的名稱請披露！監(jiān)管部門難道不要求披露嗎？

　　回答：尊敬的投資者，您好！公司已根據《上市公司籌劃重大事項停復牌業(yè)務指引》履行停復牌信息披露義務，本次交易擬購買標的資產為北京閃勝投資有限公司，詳見公司于2016年11月19日發(fā)布的《重大資產重組繼續(xù)停牌公告》（公告編號：2016-036）。

　　18、投資者提問：收購標的的ISSI，去年2015業(yè)績具體數值如何，營收和凈利潤分別是多少？

　　回答：尊敬的投資者，您好！公司正在組織中介機構，在中國會計準則下對標的資產的2015年經營狀況進行審計，因此目前尚未確定標的資產2015年業(yè)績的具體數值。詳情將在后續(xù)董事會審議通過的重大資產重組方案中披露。

　　關于公司本次投資者說明會的具體內容，詳見上海證券交易所“上證e互動”網絡平臺的“上證e訪談”欄目。公司對長期以來關心、支持公司發(fā)展并積極提出建議的投資者表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司董事會

　　2016年12月13日